北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2004年4月26日下午14：00召开公司第二届董事会2004年第三次会议。公司现有董事9名,实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2004年第一季度报告；

    二、为提高公司短期资金使用效率,同意公司使用自有资金人民币壹亿元进行短期投资；

    三、决定聘任杨祉雄先生为公司副总裁,任期自2004年4月26日起至公司2004年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    独立董事苏启强、杨元庆、吴晓球和曾之杰同意将杨祉雄先生聘任为公司副总裁。

    特此公告。

    附：当选人简历

    杨祉雄先生,1965年12月出生,经济学学士,毕业于武汉大学。曾在北京外国语学院工作。1992年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司产品研发中心副总经理、北京用友软件股份有限公司U8事业部副总经理、北京用友软件股份有限公司监事会召集人等职务。