一、会议召开和出席情况

    北京用友软件股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月26日上午9时30分在北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号公司二层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权股份90,033,120股,占公司股份总额的75.0276%,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案：

    二、议案审议情况

    (一)审议通过公司2003年度董事会工作报告

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (二)审议通过公司2003年度监事会工作报告

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (三)审议通过公司2003年度财务决算方案

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (四)审议通过公司2003年度利润分配议案

    本公司2003年度净利润为74,911,911元,在计提10%法定盈余公积金7,491,191元,5%法定公益金3,745,596元,加年初未分配利润17,992,033元后,本次实际可供股东分配的利润是81,667,157元。公司2003年度利润分配议案如下：公司以2003年末总股本120,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税),共计派发股利45,000,000元。此次分配不计提任意盈余公积金。

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (五)审议通过公司2003年资本公积金转增股本议案

    公司以2003年末总股本120,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增2股,共计转增24,000,000股。

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (六)审议通过公司2003年年度报告及摘要

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (七)审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案

    公司续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (八)审议通过公司关于公司董事会对风险投资等事项的审批权限的议案

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (九)审议通过公司《章程修正案》(三)及修正后的章程

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (十)审议通过选举许建钢为公司股东代表监事的议案

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    (十一)审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案

    赞成票9,003.312万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦金通律师事务所吕毅勇、段毅律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告；

    2、股东大会决议及公告；

    3、法律意见书；

    4、会议记录；

    5、按有关规定要求备查的其他文件。

    以上文件正本备置于本公司董事会办公室。

    特此公告。

    

北京用友软件股份有限公司董事会

    2004年4月26日