北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2004年3月25日上午11：00召开公司第二届监事会2004年第一次会议。公司现有监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2003年年度报告及摘要

    二、监事会审议讨论了公司董事会2003年度工作报告,并对公司2003年度的经营情况进行了认真检查,认为：

    1、2003年度,公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序,行使决策权。在重大事项的决策上,能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定,没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

    2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2003年度财务结构合理,财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。

    3、公司2003年度进行的重大交易,定价合理,没有发现内幕交易,没有损害中、小股东的权益,没有造成公司资产的流失。

    4、2003年度,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。

    5、公司在2003年度发生的关联交易定价合理,并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露,没有损害中、小股东的权益。

    三、审议通过公司2003年度监事会工作报告,并提交公司2003年度股东大会审议

    四、审议通过公司监事杨祉雄的辞职申请,并提名许建钢为公司股东代表监事候选人的议案

    公司监事杨祉雄因工作原因,拟辞去监事职务。经公司监事会审议,同意杨祉雄的辞职申请,并提名许建钢为公司股东代表监事候选人。

    该议案将提交公司2003年度股东大会审议,监事杨祉雄的辞职于公司股东大会选举出新任监事后生效。

    五、审议通过公司关于2003年度资产减值准备计提与核销的议案

    为强化对公司资产的管理,提高会计信息准确性,真实、公允地反映公司各项资产的价值与各期间的资产损溢,根据国家相关法律和法规、公司有关财务管理制度,报告期内公司管理层以更加谨慎的标准对公司的各项资产进行评价,并计提各项资产减值准备。公司2003年度计提的资产减值准备如下：

    计提短期投资跌价准备3,973,567元,坏账准备5,184,164元,股权投资减值准备6,813,200元,长期债权投资减值准备2,152,072元。

    公司2003年度无重大资产减值准备核销情况。

    六、审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案,该议案将提交公司2003年度股东大会审议。

    附件

    北京用友软件股份有限公司

    监事候选人简历

    许建钢,现年44岁,经济学硕士,毕业于财政科学研究所。曾任财政部会计司副处长、中国软件行业协会副秘书长、北京汉普管理咨询有限公司总经理等职务。2001年5月加入用友,曾任用友公司业务发展总监、副总裁等职务。