依照公司章程及有关法律、法规的规定,北京用友软件股份有限公司于2001年 8月12日在公司会议室召开第一届董事会二00一年第九次会议。会议应到董事七名, 实到董事七人,公司三名监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
    会议由公司董事长王文京主持。
    与会董事经充分讨论,一致通过如下决议:
    1、审议通过了公司2001年中期报告及摘要;
    2、审议通过了公司2001年中期利润分配预案;
    同意公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    特此公告
    
北京用友软件股份有限公司    董事会
    2001年8月12日