特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2003年7月7日上午9：00召开公司第二届董事会2003年第七次会议。公司现有董事9名,实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。

    会议由公司董事长王文京先生主持,会议审议通过了以下决议：

    同意公司与邵凯先生共同投资设立“北京用友软件工程有限公司”(以工商行政管理部门核定的名称为准)。北京用友软件工程有限公司的注册资本拟定为人民币2500万元,公司以货币方式出资人民币2343.75万元,出资比例为93.75%；邵凯先生以货币方式出资人民币156.25万元,出资比例为6.25%。北京用友软件工程有限公司的主营业务为面向全球市场的定制软件开发及相关服务。

    上述共同投资为关联交易,公司董事邵凯先生因与决议事项有关联关系回避表决。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定发布关联交易公告。

    特此公告。