一、会议召开和出席情况

    北京用友软件股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月15日上午9时30分在北京市海淀区上地信息产业基地知识产权培训中心召开。出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份75,000,600股,占公司股份总额的75.0006%+,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案：

    二、议案审议情况

    (一)审议通过公司董事会换届选举的议案；

    会议以累积投票的方式选举出了公司第二届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作,本届董事会任期自2003年1月15日起至公司2004年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    董事候选人王文京赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    董事候选人郭新平赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    董事候选人吴政平赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    董事候选人邵凯赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    董事候选人何经华赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    独立董事候选人苏启强赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    独立董事候选人杨元庆赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    独立董事候选人吴晓球赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    独立董事候选人曾之杰赞成票75,000,600股,占出席会议的股东所持表决权的100%；

    (二)审议通过公司监事会换届选举的议案；

    会议以记名投票的方式选举出了公司第二届监事会股东代表监事,股东代表监事任期自2003年1月15日起至公司2004年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

    监事候选人杨祉雄赞成票75,000,600股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    监事候选人彭六三赞成票75,000,600股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦金通律师事务所吕毅勇律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会召开通知公告；

    2、股东大会决议及公告；

    3、法律意见书；

    4、会议记录；

    5、按有关规定要求备查的其他文件。

    以上文件正本备置于本公司董事会秘书办公室。

    特此公告。

    

北京用友软件股份有限公司董事会

    2003年1月15日

    附：当选人简历

    董事当选人简历

    1、王文京先生,1964年12月出生,经济学学士,毕业于江西财经大学。曾就职于国务院机关事务管理局财务管理司。1988年创建用友,曾任北京用友软件股份有限公司董事长、总裁等职务。

    2、郭新平先生,1963年12月出生,经济学学士,毕业于中南财经大学。曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司。1989年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司副董事长、总经理等职务。

    3、吴政平先生,1964年9月出生,经济学学士,毕业于江西财经大学,会计师职称。曾就职于中国建筑材料科学研究院财务处。1992年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司执行副总裁、行政总监、财务总监等职务。

    4、邵凯先生,1964年11月出生,理学硕士,毕业于哈尔滨工业大学。1991年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司高级副总裁、NC事业部总经理等职务。

    5、何经华先生,1956年5月出生,计算机专业硕士,毕业于美国马里兰大学。曾任SequentInc.技术销售经理,SybaseInc.中大西洋区主要客户总监,Oracle美国东岸技术销售总监,Oracle台湾总经理,宏道公司亚太及日本区总裁等职务。2002年4月加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司总裁。

    独立董事当选人简历

    1、苏启强先生,1962年11月出生,经济学学士,毕业于厦门大学。用友公司创始人之一,现任北京连邦软件股份有限公司董事长。

    2、杨元庆先生,1964年11月出生,硕士,毕业于中国科技大学。毕业后加入联想集团,现任联想集团有限公司总裁兼CEO。

    3、吴晓球先生,1959年2月出生,经济学博士,毕业于中国人民大学。现任中国人民大学研究生院常务副院长、中国人民大学金融与证券研究所所长。

    4、曾之杰先生,1968年11月出生,管理硕士,毕业于美国斯坦福大学商学院。曾任四通集团总裁助理,三菱商事(东京)经理,中信泰富有限公司(香港)主席助理。现任华登国际风险投资管理公司副总裁。

    监事当选人简历

    1、杨祉雄先生,1965年12月出生,经济学学士,毕业于武汉大学。曾在北京外国语学院工作,1992年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司产品研发中心副总经理,现任北京用友软件股份有限公司U8事业部副总经理。

    2、彭六三先生,1963年12月出生,数字系统专业硕士,毕业于中国科学院计算机技术研究所。1991年7月加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司财务软件开发部总工,工业软件开发部经理,企业管理软件开发部经理,供应链软件开发部经理,总体技术部经理和副总工程师等职务,现任北京用友软件股份有限公司NC事业部总工程师。

    职工代表监事简历

    乔海先生,1970年8月出生,法学学士,毕业于中国政法大学。曾就职于中联知识产权调查中心。1995年加入用友,曾任北京用友软件股份有限公司法律主管,现任北京用友软件股份有限公司法务部经理。