北京用友软件股份有限公司(下称＂公司＂)于2003年1月15日下午13：00召开公司第二届董事会2003年第一次会议。公司现有董事9名,实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。

    会议由公司董事王文京先生主持,审议选举公司董事长、副董事长、聘任董事会秘书及公司新一届总裁会的议案。公司上一届总裁会自新一届总裁会产生之日起终止。会议审议通过了以下决议：

    一、选举王文京先生为公司董事长；

    二、选举郭新平先生为公司副董事长；

    三、决定聘任章珂先生为公司董事会秘书；

    四、决定聘任何经华先生为公司总裁；

    五、决定聘任吴政平先生为公司执行副总裁兼财务总监；

    六、决定聘任高少义先生、李友先生、章培林先生、章珂先生、郭延生先生、张京先生、吴晓冬先生及卢刚先生为公司副总裁。

    上述人员任期自2003年1月15日起至公司2004年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    特此公告。

    附：当选人员简历

    王文京先生,简历见公司2003年第一次临时股东大会决议公告。

    郭新平先生,简历见公司2003年第一次临时股东大会决议公告。

    何经华先生,简历见公司2003年第一次临时股东大会决议公告。

    吴政平先生,简历见公司2003年第一次临时股东大会决议公告。

    高少义先生,1962年2月出生,计算机软件学士,毕业于北京广播电视电大。曾服役于解放军总参谋部某计算机研究所,曾就职于北京市农业科学研究院。1991年加入用友,曾任用友公司副总裁、U8事业部总经理、用友北京分公司总经理等职务。

    李友先生,1964年6月出生,工学硕士及工商管理硕士,毕业于中国农业大学及北京大学。曾就职于四通集团,任职技术管理部部长。1996年加入用友,曾任用友公司副总裁、总裁助理、人力资源总监、分销与CRM事业部总经理等职务。

    章培林先生,1964年10月出生,管理工程硕士,毕业于清华大学。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友,曾担任用友公司副总裁等职务。

    章珂先生,1966年6月出生,管理学博士,毕业于同济大学。曾服役于海军北海舰队司令部,任海军中校参谋等职务。1998年加入用友,曾担任用友公司副总裁、董事会秘书等职务。

    郭延生先生,1966年6月出生,经济学学士,毕业于江西财经大学。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友,曾任用友公司副总裁等职务。

    张京先生,1957年6月出生,工学学士,毕业于北京工业大学。曾担任美国四班公司北方区总经理,德国SAP公司大中国区市场及合作伙伴总监、北方区总经理,中软冠群公司CEO。2002年6月加入用友,曾任用友公司副总裁。

    吴晓冬先生,1968年3月出生,大专学历,毕业于北京科技大学。1994年加入用友公司,曾任用友公司副总裁、用友公司华东大区总经理、深圳用友总经理等职务。

    卢刚先生,1962年3月出生,工学学士,毕业于北京工业大学。曾担任大舫MRPII软件公司总经理,联想集团ERP事业群总经理,神州数码集团ERP业务总监。2002年6月加入用友,曾任用友公司副总裁。