北京用友软件股份有限公司(下称＂公司＂)于2002年12月27日上午9：00召开公司第一届董事会2002年第十九次会议。公司现有董事9名,实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。根据公司2001年年度股东大会的授权,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过《投资电子政务软件项目》的议案

    为加强公司电子政务软件业务的发展,实现公司与北京安易软件有限责任公司(以下简称＂安易公司＂)双方资源优势互补,加强产业竞争能力,提高经营效益,同意公司及子公司深圳市用友科技实业有限公司、北京电子办公软件技术有限公司(以下简称＂新公司＂,拟更名为＂北京用友安易政务软件技术有限公司＂)与安易公司、财政部财政科学研究所、北京金山峰软件有限公司及严绍业签署《投融资及股权转让合作框架协议》(以下简称＂《框架协议》＂)及附件,共同增资新公司并由公司及新公司受让安易公司业务及资产,完成对安易公司的整合。根据首次公开发行股票《招股说明书》中披露的资金使用计划,公司将使用募集的资金分期投资人民币4260万元,占新公司68%的股权。

    二、审议通过《开发建设用友软件园》的议案

    根据公司的中长期发展规划的需要,公司决定利用自有资金在北京海淀区永丰高新技术产业基地内建设用友软件园,并同意与北京中关村永丰产业基地发展有限公司(以下简称＂永丰基地＂)就用友软件园项目签署《土地开发建设协议书》。根据《土地开发建设协议书》的约定,公司将以自有资金向永丰基地分期支付人民币17070万元土地建设开发费,进行用友软件园682.8亩建设用地的开发建设。

    三、审议通过《投资北京市商业银行股份有限公司》的议案

    根据公司与北京市商业银行战略合作的需要,同意以每股人民币1.7元的价格向北京市商业银行股份有限公司认购其拟发行股票5000万股,并以自有资金预付人民币8500万元。

    四、审议通过《国债短期投资》的议案

    为提高公司短期资金使用效率,决定利用人民币10000万元自有资金进行国债短期投资,投资期限截止至2003年年底。

    特此公告。