北京用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2002年4月28日下午16：00 召 开公司第一届董事会2002年第八次会议。公司现有董事9名,实到董事9名； 监事会 成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、 选举郭新平先生为公司副董事长；

    二、 决定免去郭新平先生公司总经理的职务；

    三、 决定聘任何经华先生为公司总裁；

    四、 决定继续聘任吴政平先生为公司执行副总裁兼财务总监；

    五、 决定继续聘任邵凯先生为公司高级副总裁；

    六、 决定继续聘任高少义先生、章培林先生、 章珂先生及郭延生先生为公司 副总裁；

    七、 决定聘任吴晓冬先生、李友先生及许建钢先生为公司副总裁；

    上述人员任期自2002年1月1日至2004年12月31日。

    特此公告。

    附：当选人员简历

    何经华先生,现年46岁,美国国籍,计算机硕士,毕业于美国马里兰大学。1989年 —1990年在美国Johns Hopkins University科学管理研究所学习。 曾任 Sequent Inc.技术销售经理,Sybase Inc.中大西洋区主要客户总监,Oracle美国东岸技术销 售总监,Oracle台湾总经理及宏道公司亚太及日本区总裁。2002年4月加入用友。

    吴政平先生,现年37岁,经济学学士,会计师职称,毕业于江西财经大学。曾任中 国建筑材料科学研究院财务处处长助理。1992年加入用友, 曾任用友公司高级副总 裁、行政总监、财务总监等职务。

    邵凯先生,现年37岁,计算机管理学硕士,毕业于哈尔滨工业大学。1991 年加入 用友,曾任用友公司副总裁、NC事业部总经理等职务。

    高少义先生,现年40岁,计算机软件学士,毕业于北京广播电视电大。1976 年至 1982年在总参某计算机研究所服役,1983年至1991年在北京市农科院工作。1991 年 加入用友,曾任用友北京分公司总经理、用友公司副总经理、U8 事业部总经理等职 务。

    章培林先生,现年38岁,管理工程硕士,毕业于清华大学。 曾就职于瓦房店轴承 厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨 询有限公司。2001年加入用友,曾担任用友公司副总经理等职务。

    章珂先生,现年35岁,管理工程硕士,毕业于武汉海军工程大学。 曾任海军北海 舰队司令部中校参谋等职务。1998年加入用友,曾担任公司副总经理、 董事会秘书 等职务。

    郭延生先生,现年35岁,经济学学士,毕业于江西财经大学。 曾就职于北京财政 学校。1992年加入用友,曾任公司部门经理、支持中心总经理、 公司副总经理等职 务。

    吴晓冬先生,现年34岁,大专学历,毕业于北京科技大学。1994年加入用友公司, 曾任深圳用友总经理、用友公司华东区总经理等职务。

    李友先生,现年38岁,工学硕士, 并毕业于北京大学光华管理学院工商管理硕士 班。曾任四通集团技术管理部部长。1996年加入用友,曾任用友公司总裁助理、 人 力资源总监、分销与CRM事业部总经理等职务。

    许建钢先生,现年42岁,经济学硕士,毕业于财政科学研究所。 曾任财政部会计 司副处长、中国软件行业协会副秘书长、北京汉普管理咨询有限公司总经理等职务。 2001年5月加入用友,曾任用友公司业务发展总监等职务。