北京用友软件股份有限公司（下称″公司″）第一届监事会2002年度第一次会 议于2002年3月26日在公司二层会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。 会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人 杨祉雄先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司监事李友提出的辞职报告，因李友辞职将导致公司监事会低 于法定人数，其辞职报告将于公司2001年度股东大会选举监事填补缺额后生效。

    二、监事会审议讨论了公司董事会2001年度工作报告，并对公司2001年度的经 营情况进行了认真检查，认为：

    1.2001年度公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律法规规定的程 序，行使决策权。在一些重大事项的决策上，事前征求了监事会的意见。公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律法规的规定，没 有损害公司利益的行为。

    2.安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2001年度的财务状 况和经营业绩。

    3.对于在2001年度公司进行的重大交易，定价合理；没有发现内幕交易；没有 损害中、小股东的权益；没有造成公司资产的流失。

    4.公司在2001年度与关联方进行的交易定价合理、交易公平，没有损害公司及 非关联方的利益。

    三、审议通过公司2001年度监事会工作报告，并提交公司2001年年度股东大会 审议。