本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    用友软件股份有限公司(下称"公司")于2007年6月19日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2007年第七次会议的通知。2007年6月25日,公司以通讯表决方式召开了公司第三届董事会2007年第七次会议。公司现有董事7名,与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

    一、《用友软件股份有限公司信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    二、《用友软件股份有限公司经理工作规则》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    三、《用友软件股份有限公司董事会秘书工作制度》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    四、《用友软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    五、《用友软件股份有限公司印章管理办法》。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    六、《用友软件股份有限公司章程修正案(七)》。

    将公司章程原第四条：" 公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓15号,邮政编码：100085",修改为：第四条 "公司住所：北京市海淀区北清路68号,邮政编码：100094"。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    七、《关于UF INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD .变更公司名称的议案》。

    公司投资在BVI(英属维尔京群岛)的全资子公司 "UF INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD."拟变更公司名称为"UFIDA International Co.,Ltd."。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    特此公告。

    用友软件股份有限公司董事会

    二零零七年六月二十五日