本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第三届董事会2007年第六次会议于2007年5月14日审议通过了《用友软件股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》,并于2007年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了相关公告。为加强公司与投资者的沟通,听取投资者意见,并加以整改,切实抓好本次专项活动,促使公司治理结构不断完善,公司决定于2007年6月11日(星期一)上午9点30分召开公司治理投资者沟通会。现将会议有关事宜通知如下：

    1、 会议日期：2007年6月11日上午9时30分

    2、 会议地点：北京市海淀区北清路68号8号楼306会议室

    3、 会议召集人：用友软件股份有限公司董事会

    4、 会议议题： 听取投资者关于《用友软件股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的意见

    5、 出席会议的对象：

    (1)公司部分董事、监事及高级管理人员；

    (2)公司投资者。

    6、 其他事项

    会议联系地址：北京市海淀区北清路68号

    联系人：蔡益华 邮政编码：100094

    电话：010-62436637、62436838 传真：010-62436639、62436698

    特此公告。

    用友软件股份有限公司董事会

    二零零七年六月四日