本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2007年3月16日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2007年第三次会议的通知。2007年3月26日公司第三届董事会2007年第三次会议在用友软件园召开。公司现有董事7名，实到董事7名。监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过公司《2006年度经理工作报告》

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    二、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》，并提交公司2006年度股东大会审议

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    三、审议通过公司《2006年度财务决算方案》，并提交公司2006年度股东大会审议

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    四、审议通过公司《2006年度利润分配议案》

    经安永华明会计师事务所审计确认，截至2006年12月31日，公司实现净利润172,853,775元。公司以2006年度净利润172,853,775元为基数，提取10%的法定盈余公积金17,285,378元；以2006年度净利润172,853,775元为基数，拟提取5%的任意盈余公积金8,642,689元；以2006年末总股本224,640,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),共计派发现金股利152,755,200元。

    以上议案需经公司2006年度股东大会审议通过后实施。

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    五、审议通过公司《2006年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并提交公司2006年度股东大会审议

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    六、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》

    公司董事会决定续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构。

    以上议案需经公司2006年度股东大会审议通过。

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    七、审议通过公司《关于召开公司2006年度股东大会的议案》

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    公司决定于2007年4月18日（星期三）上午9点30分召开2006年度股东大会。现将召开2006年度股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议日期：2007年4月18日上午9时30分

    2、会议地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼三楼会议室

    3、会议召集人：用友软件股份有限公司董事会

    4、会议议题

    （1）审议公司2006年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2006年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2006年度财务决算方案；

    （4）审议公司2006年度利润分配议案；

    （5）审议公司2006年年度报告及摘要；

    （6）审议公司关于聘任会计师事务所的议案。

    5、 出席会议的对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2007年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    6、 会议登记方法

    （1）登记时间：2007年4月16-17日（上午9:00－11:30,下午1:30－4:30）

    （2）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园

    （3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券与投资者关系部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

    7、 其他事项

    （1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    （2）会议联系地址：北京市海淀区北清路68号用友软件园

    联系人：欧阳青、蔡益华 邮政编码：100094

    电话：010-62436637、62436838 传真：010-62436639、62436698

    8、 备查文件

    （1）公司第三届董事会2007年第三次会议决议、会议记录；

    （2）本次会议所有议案的具体内容。

    特此公告。

    用友软件股份有限公司董事会

    2007年3月26日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本人出席用友软件股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

    若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：二零零七年 月 日