本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2007年1月26日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2007年第二次会议的通知。2007年2月1日，公司以通讯方式召开公司第三届董事会2007年第二次会议。公司现有董事7名，与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式一致通过了如下议案：

    一、审议通过公司新三年规划

    为实现公司2007～2009三年规划发展目标，公司对以往业务发展进行了认真分析与总结，找出了业绩差距与机会差距，并对中国及亚洲管理软件市场发展趋势进行洞察与展望，确定了公司未来三年发展战略目标，公司将通过战略加强管理软件及战略培植移动商务业务，并将基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理实践普及到客户的管理与业务创新活动中，致力于成就世界级的管理软件和移动商务服务提供商。

    在管理软件业务方面，公司制定了突破增长、提高效益、提升竞争力的发展目标。具体措施如下：

    1、分类经营：通过实施ERP专业化、规模化经营策略，突破中端业务增长；通过聚焦集团与行业，快速并效益化发展高端解决方案业务；通过持续渠道经营，保持低端业务快速增长。

    2、优化模式：区分不同客户类型，进一步加强客户经营；继续推进伙伴战略，分公司平台化，加大战略地区投入与发展，做深、做大、做强区域业务，建立开发商产品支持服务经营体系；积极发展实施外包和在线软件服务模式（SAAS）；建立快速响应市场的分层研发体系及最佳实践开发和推广体系。

    3、强化能力：通过提高全员专业业务能力，建立行业领先的人才体系及高效公司运营与管理体系。

    在移动商务业务方面，公司将继续利用公司长期为企业管理提供软件和服务的丰富经验和资源优势，致力于将企业管理软件应用延伸到以手机为主体的个人移动终端，实现实时企业、全球商务的可移动管理，提高企业效率和核心竞争力。同时，公司还将全面整合国内外IT应用、电信技术等优势资源，基于移动网络建立强大的移动电子商务平台，开创移动商街新模式。

    在其他业务方面，用友政务公司致力于发展成为中国最大的财政资金全过程管理的软件解决方案、服务提供商；用友海晟公司致力于发展成为烟草行业最大的管理软件系统及服务提供商；用友IFS公司发展目标为电力与资产密集型企业EAM及相关管理软件最大的提供商；用友华表公司发展目标为业内领先的报表工具和表单工具软件提供商。

    为全面提高产品、营销、服务能力， 2007年公司组织结构也进行了优化调整：建立了“事业部/事业本部”模式的产品业务线组织；改革区域业务组织，采取分公司平台化模式；组建最佳实践开发部，全面负责从中国及亚太企业中研究、抽取企业管理先进经验。此次组织结构调整，体现了公司进一步清晰业务策略、创新业务模式、全面提高业务能力的坚定决心，将有利于公司进一步做好客户服务，提高客户满意度和公司经营效益，夯实公司的发展基础，把公司建立成为一家客户满意、员工发展和盈利增长的和谐型企业。

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    二、审议通过聘任李友先生为公司高级副总裁，聘任黄义璋先生为公司首席应用架构师（副总裁级），聘任欧阳青先生为公司副总裁的议案

    上述人员任期自2007年2月1日起至公司2007年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

    公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生发表独立意见，同意上述高级管理人员的聘任。

    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    特此公告。

    用友软件股份有限公司董事会

    二零零七年二月二日

    附：当选人简历

    李友先生，1964年6月出生，工学硕士，毕业于北京大学光华管理学院工商管理硕士班。曾任四通集团技术管理部部长。1996年加入用友，曾任用友公司总裁助理、总裁办公室主任、人力资源总监、分销与CRM事业部总经理及北京用友金融软件系统有限公司总经理等职务，现任公司高级副总裁。

    黄义璋先生，1953年7月出生，管理硕士，毕业于台湾交通大学,历年从事软件公司经营与企业管理顾问。2003年7月加入用友，现任公司首席应用架构师（副总裁级）。

    欧阳青先生，1965年9月出生，法学硕士，毕业于北京大学。曾在中央国家机关工作，2003年2月加入用友，任公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、副总裁。