本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2007年6月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2007年6月28日上午9时在公司三楼会议室召开,会议由董事长赵毅新女士主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议通过了关于修订《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

    根据中国证监会2007年1月30日发布的《上市公司信息披露管理办法》,决定对公司第四届董事会第十五次会议(2004年10月25日召开),审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露制度》(以下简称"原制度")做全面修订。新修订的《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露事务管理制度》经本次董事会审议通过后立即生效,原制度同时废止。

    该项议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    山东新华医疗器械股份有限公司董事会

    2007年6月29日