本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开和出席情况

    山东新华医疗器械股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月26日上午9：00在山东省淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代表11名,代表股份33,741,001股,占本公司股份总数的32.64%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士委托董事、总经理许尚峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议的通知刊登于2007年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、提案审议及表决情况

    与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议：

    1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    3、审议通过独立董事2006年度述职报告。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    5、审议通过《关于公司2006年度利润分配预案》。

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润20,870,109.35元,加年初未分配利润50,350,600.35元,可分配的利润为71,220,709.70元。提取法定公积金1,973,070.71元,提取职工奖励及福利基金29,757.93元,提取储备基金17,854.76元,提取企业发展基金35,709.52元,可供投资者分配的利润为69,164,316.78元。议定2006年度利润不分配,也不进行资本公积金转增。

    该项议案表决结果：同意票33,137,998股,占出席股东大会有表决权股份的98.21%；反对票603,003股,占出席股东大会有表决权股份的1.79%；；弃权0股。

    6、审议通过《公司2006年度报告及摘要》。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    7、审议通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    8、审议通过关于修改公司经营范围的议案。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    10、审议通过更换监事的议案。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    11、审议通过《公司募集资金管理办法》。

    该项议案表决结果：同意票33,741,001股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。

    五、备查文件目录

    1、 经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

    2、 见证律师出具的法律意见书。

    山东新华医疗器械股份有限公司

    二○○七年六月二十七日