本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东新华医疗器械股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年6月2日在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：三票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    二、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：三票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    三、审议通过了《更换监事的议案》；

    公司原监事张西漫先生因退休申请辞去监事职务,经研究,同意辞去监事职务,同时推举刘乘虎先生为公司监事,刘乘虎先生的简历附后。

    表决结果：三票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    四、审核通过了《公司2006年度奖励基金提取及分配方案》；

    表决结果：三票同意,零票反对,零票弃权。

    特此公告。

    山东新华医疗器械股份有限公司监事会

    二○○七年六月五日

    附件：

    山东新华医疗器械股份有限公司

    监事候选人简历

    刘乘虎,男,汉族,44岁,大学本科文化程度,高级律师职称,曾任淄博市律师事务所律师、山东扬帆盛铭律师事务所主任,现任山东正腾律师事务所主任、高级律师。