本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十二次会议于2007年5月22日以书面方式发出通知,据此通知,会议于2007年6月2日在公司会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    二、审议通过了独立董事2006年度述职报告；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    三、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    四、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    五、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

    根据公司生产经营的需要,决定公司经营范围由"许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修、医院设备及工业设备的安装(凭资质证书经营)。" 修改为"许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修、医院设备及工业设备的安装(凭资质证书经营)。"

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    根据中国证监会发布的证监公司字[2006]138 号《关于上市公司深入学习<刑法修正案(六)>有关事宜的通知》中的有关规定,决定对公司章程的相关条款进行修改；同时,鉴于公司因实施非公开发行股票,总股本及经营范围发生变化,对公司章程的部分内容亦进行修订。修改后的章程草案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《公司2006年度奖励基金提取及分配议案》；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    根据2006年第二次临时股东大会决议,2006年度符合奖励基金提取条件。2006年度比2005年度净利润增加额为705,765,138.69元,净利润增长比例为38.17%,可提取奖励基金为1,047,525.70元。

    奖励对象的奖励基金分配方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定,公司董事长奖励基金的分配额度为当年提取的奖励基金总额的10%,即104,752.57元；总经理奖励基金的分配额度为当年奖励基金总额的7%,即73,326.80元；其他人员奖励基金的分配额度共为869,446.33元。

    八、审议通过了《公司募集资金管理办法》；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。

    九、审议通过了《关于对参股子公司淄博新华伊马制药设备有限公司增资的议案》；

    为了提高企业经济效益,扩大生产规模,提高生产能力,经公司董事会研究,拟对淄博伊马新华制药设备有限公司进行增资。

    公司此次增资采用现金投资的方式。

    公司对淄博伊马新华制药设备有限公司原出资额为745,784.70美元,占总出资额的18%；本次增资282,864.967美元,出资额增至1,028,649.67美元,占总出资额的20%；该公司另一股东IMA S.P.A原出资额为3,397,463.65美元,占总出资额的82%；本次增资717,135.033美元,出资额增至4,114,598.68美元,占总出资额的80%。该公司注册资本由4,143,248.35美元变更为5,143,248.35美元。

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    十、审议通过了关于召开2006年年度股东大会的有关事宜。

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    (一)会议时间及地点

    会议时间：2007年6月26日上午9:00

    会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅

    会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号

    (二)会议议题

    1、 审议公司2006年度董事会工作报告

    (此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)

    2、 审议公司2006年度监事会工作报告

    (此议案由公司第五届监事会第九次会议提出。)

    3、 审议独立董事2006年度述职报告

    (此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)

    4、 审议公司2006年度财务决算报告

    (此议案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议提出。)

    5、 审议公司2006年度利润分配预案

    (此议案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第七次会议提出。)

    6、 审议《公司2006年度报告全文及摘要》

    (此议案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第七次会议提出。)

    7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案

    (此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)

    8、 审议关于修改公司经营范围的议案

    (此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)

    9、 审议关于修改《公司章程》的议案

    (此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)

    10、 审议更换监事的议案

    (此议案由公司第五届监事会第九次会议提出。)

    11、 审议《公司募集资金管理办法》

    (此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)

    (三)会议出席对象

    1、截止2007年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议股东的授权代表。

    (四)会议登记办法

    1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐

    户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证(可为复印件)。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。

    2、登记时间：2007年6月20-22日8:30-11:30 14:00-17:00

    3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

    (五)其它事项

    1、 会议会期半天,费用自理；

    2、 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

    电话：0533--3587766 传真：0533--3587768

    邮编：255086

    联系人： 靳建国、王卉敏

    特此公告。

    山东新华医疗器械股份有限公司董事会

    二OO七年六月五日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托日期： 年 月 日