本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十二次会议于2006年5月18日以书面方式发出通知,据此通知,会议于2006年5月28日在公司会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    二、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    三、审议通过了独立董事2005年度述职报告；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    四、审议关于续聘2006年度审计机构的议案；

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合公司的具体情况,拟对公司章程进行相应的修改和补充。

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    六、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合公司的具体情况,拟对公司股东大会议事规则进行修改。

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    七、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合公司的具体情况,拟对公司董事会议事规则进行修改。

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    八、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的有关事宜。

    表决结果：十一票同意,零票反对,零票弃权。

    (一)会议时间及地点

    会议时间：2006年6月30日上午9:00

    会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅

    会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号

    (二)会议议题

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    3、公司2005年度财务决算报告；

    4、公司2005年度利润分配方案；

    5、审议独立董事2005年度述职报告

    6、审议关于续聘2006年度审计机构的议案

    7、关于修改《公司章程》的议案；

    8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    9、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    10、关于修改《监事会议事规则》的议案；

    11、《2005年度报告及摘要》。

    (三)会议出席对象

    1、截止2006年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议股东的授权代表。

    (四)会议登记办法

    1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐

    户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证(可为复印件)。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。

    2、登记时间：2006年6月26-29日8:30-11:30 14:00-17:00

    3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

    (五)其它事项

    1、 会议会期半天,费用自理；

    2、 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

    电话：0533--3587766 传真：0533-- 3587768

    邮编：255086

    联系人： 靳建国、王卉敏

    特此公告。

    山东新华医疗器械股份有限公司董事会

    二OO六年五月三十日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托日期： 年 月 日