本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十二次会议于2006年5月18日以书面方式发出通知,据此通知,会议于2006年5月28日在公司会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》;
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    二、审议通过了《2005年度财务决算报告》;
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    三、审议通过了独立董事2005年度述职报告;
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    四、审议关于续聘2006年度审计机构的议案;
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合公司的具体情况,拟对公司章程进行相应的修改和补充。
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    六、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合公司的具体情况,拟对公司股东大会议事规则进行修改。
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    七、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
    根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,结合公司的具体情况,拟对公司董事会议事规则进行修改。
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    八、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的有关事宜。
    表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
    (一)会议时间及地点
    会议时间:2006年6月30日上午9:00
    会议地点:淄博丽莎大酒店二楼会议厅
    会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号
    (二)会议议题
    1、公司2005年度董事会工作报告;
    2、公司2005年度监事会工作报告;
    3、公司2005年度财务决算报告;
    4、公司2005年度利润分配方案;
    5、审议独立董事2005年度述职报告
    6、审议关于续聘2006年度审计机构的议案
    7、关于修改《公司章程》的议案;
    8、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
    9、关于修改《董事会议事规则》的议案;
    10、关于修改《监事会议事规则》的议案;
    11、《2005年度报告及摘要》。
    (三)会议出席对象
    1、截止2006年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东;
    2、公司董事、监事及高级管理人员;
    3、因故不能出席会议股东的授权代表。
    (四)会议登记办法
    1、登记手续:凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐
    户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证(可为复印件)。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
    2、登记时间:2006年6月26-29日8:30-11:30 14:00-17:00
    3、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部
    (五)其它事项
    1、 会议会期半天,费用自理;
    2、 联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
    电话:0533--3587766 传真:0533-- 3587768
    邮编:255086
    联系人: 靳建国、王卉敏
    特此公告。
    山东新华医疗器械股份有限公司董事会
    二OO六年五月三十日
    附件:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 委托人身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    受托人签名:
    委托日期: 年 月 日