本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会第一次会议,已于2005年6月8日以书面形式通知全体董事,于2005年6月18日下午2时在公司二楼会议室召开。会议由赵毅新女士主持,全体新当选董事参加了会议。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经讨论一致通过如下决议：

    一、选举赵毅新女士为公司第五届董事会董事长。

    二、聘任许尚峰先生为公司总经理。

    三、根据许尚峰总经理提名,聘任张少军先生、赵勇先生、季跃相先生为公司副总经理。

    四、根据赵毅新董事长提名,聘任季跃相先生为董事会秘书、靳建国先生为证券事务代表。

    五、聘任李财祥先生为公司财务负责人。

    特此公告。