本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东新华医疗器械股份有限公司第四届董事会于2003年8月9日上午9点在本公司会议室召开第七次会议。会议应到董事11名，实到 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事长赵毅新女士主持了会议。参会董事经过讨论一致通过如下决议：

    一、同意《山东新华医疗器械股份有限公司2003年上半年报告及摘要》。

    二、同意《关于与中国银行淄博分行签订9000万元综合授信额度协议的议案》

    公司与中国银行淄博市分行签订9000万元综合授信额度协议，其中：进口开证300万美元（折合人民币2490万元）、贸易融资额度5000万元、短期流动资金贷款（含外汇贷款）1510万元，均为无保证授信，期限为2003年8月10日至2004年6月5日。

    特此公告