本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山东新华医疗器械股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月15日上午9：00在山东淄博泰星大酒店9楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共12名,代表股份32,606,600股,占本公司股份总数的53.20%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议：

    1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》。

    该项议案表决结果：同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》。

    该项议案表决结果：同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    3、审议通过《公司2002年度财务决算报告》。

    该项议案表决结果：同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    4、审议通过《关于公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

    经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润21361303.00元,根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,按10%提取法定公积金2136130.30元,按5%提取法定公益金1068065.15元,加年初未分配利润30955948.10元,可供股东分配的利润为49113055.65元。拟以公司2002年末总股本6130万股为基数,每10股派现金0.5元(含税)。共计分配3065000元,剩余46048055.65元结转以后年度分配。

    公司拟以2002年末股本总额6130万股为基数向全体股东每10股资本公积金转增4股,共转增2452万股,本次转增后资本公积金尚余151074701.94元。

    该项议案表决结果：同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    该项议案同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于增补独立董事的议案》。

    徐国君当选为独立董事,同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股；

    张新义当选为独立董事,同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股；

    齐兆生当选为独立董事,同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    (以上三名独立董事候选人的资料已报中国证监会、上海证券交易所、中国证监会济南证券监督管理办公室超过15个工作日未有疑议。)

    7、审议通过《关于购买国债的议案》。

    该项议案同意票32,606,600股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中银律师事务所王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。