本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽海螺水泥股份有限公司（″本公司″）董事会于2002年8月2日在本公司会议室召开了二届八次董事会会议,公司8名董事全部出席了会议,会议由郭文叁董事长主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作的决议有效。与会董事一致通过下列决议：

    一、同意通过本公司2002年度半年报；

    二、同意聘任薛同祖女士担任本公司第二届董事会审核委员会委员。

    特此公告