本公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）三届三次监事会会议于二○○五年三月二十二日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议通过如下决议：

    一、审议通过了本公司二○○四年度监事会报告。

    二、审议通过本公司二○○四年度按照国际会计准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告。

    三、审议通过本公司二○○四年度报告及业绩公告。

    四、审议通过本公司二○○四年度利润分配方案。

    五、审议通过本公司二○○四年度发生的关联交易。

    六、因工作需要，同意纪勤应先生辞去本公司监事，并提名王俊先生为监事候选人，提请股东大会审议批准。

    特此公告