本公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)三届一次监事会会议于2004年5月31日上午11：00在本公司会议室举行,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由纪勤应先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议有效。

    与会监事一致同意推选纪勤应先生担任本公司第三届监事会主席。

    特此公告