本公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）二届十次监事会会议于二○○四年三月十七日在本公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议通过如下决议：

    一、审议通过了本公司二00三年度监事会报告。

    二、审议通过本公司二00三年度按照国际会计准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告。

    三、审议通过本公司二00三年年度报告及业绩公告。

    四、审议通过本公司二00三年度利润分配方案。

    五、审议通过本公司二00三年度发生的关联交易。

    六、鉴于本公司第二届监事会成员任期已届满。经讨论，同意提名纪勤应先生、王燕谋先生、康洹先生为本公司第三届监事会监事候选人，监事的任期于二○○四年六月一日起生效，任期三年。

    特此公告