本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、董事会决议

    安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)董事会全体董事于二○○二年十一月十九日以签字表决的方式,一致通过了下列决议,本次决议符合本公司《章程》的有关规定,所作的决议有效：

    为了充分利用安徽铜陵海螺水泥有限公司(以下简称“铜陵海螺”)拥有的丰富优质石灰石资源、便利的长江水运和铁路运输优势,进一步扩大其生产规模,提高集约化程度,增强市场竞争力,根据本公司之总体规划,拟由铜陵海螺公司投资技改扩建二条日产10000吨的大型熟料生产线(“项目”)。

    二、拟投资的项目情况

    1、项目简况

    铜陵海螺成立于一九九五年九月二十二日,注册资本为5.65亿元,本公司于1998年收购了其68.2%的股权,目前熟料年产能约为270万吨。

    上述拟建项目为利用铜陵海螺工厂现有生产线的部分设施,在其附近技改扩建二条10000吨/日的新型干法熟料生产线。除引进立式磨、熟料烧成等部分关键设备、部件及技术外,其余均采用国产设备。项目建设周期计划为18个月。

    2、项目投资

    该项目计划总投资约为人民币20亿元,其中自有资金约为人民币72613万元,银行贷款约为人民币127387万元。本公司及铜陵海螺其他股东将视项目建设进度及资金需求情况,在必要时不排除对其进行增资的可能,以保证项目建设的顺利进行。

    3、市场前景

    本公司近年来利用国家水泥工业产业结构调整的机遇,在华东沿江、沿海无石灰石资源的一些大中型城市建设了16个50-150万吨级的粉磨站和一批中转设施,形成了较为完善的市场营销网络。该项目建设后,其生产的熟料将主要供应给本公司下属已建或拟建的粉磨站,其余部分将供应给华东地区的其他粉磨站。

    4、项目建成后的影响

    该项目建成后,将使铜陵海螺每年熟料总产能达到900万吨,同时亦将大幅提高本公司熟料生产规模,有效满足华东市场对本公司优质熟料的需求。项目投产后,预计每年可新增销售收入104924万元。

    上述项目需报政府有关部门批准,并经股东大会审议通过。

    特此公告