本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）四届一次董事会议于二○○七年六月八日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由郭文叁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。经讨论，本次会议一致通过如下决议：

    同意推选郭文叁先生担任本公司第四届董事会之董事长。

    上述议案获8票赞成；无否决票、弃权票。

    特此公告

    安徽海螺水泥股份有限公司董事会

    二○○七年六月八日