本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）四届一次监事会会议于二○○七年六月九日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由王俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序及所作决议有效。经讨论，本次会议一致通过如下决议：

    同意推选王俊先生担任本公司第四届监事会之主席。

    上述议案获3票赞成；无否决票、弃权票。

    特此公告

    安徽海螺水泥股份有限公司

    二○○七年六月九日