本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据本公司股东上海华易投资有限公司(持有本公司股份13.67%)提议,增加2005年度股东大会的审议事项两项,分别为《关于改选周小燕女士为公司监事的议案》和《关于改选张凤雏先生为公司监事的议案》,上述议案已经本公司二届十三次监事会审议通过。

    (简历附后)

    江苏长电科技股份有限公司董事会

    2006年5月10日

    张凤雏,男,1969年出生,大学,历任江阴长江电器公司总经理、江苏长电斯菲尔仪表公司总经理、长电科技总经理助理、副总经理；2006年4月调任江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司担任总经理,同时辞去长电科技副总经理职务。(江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司与长电科技受同一控制股东控制)张凤雏先生未持有本公司股份。

    周小燕,女,1967年4月出生,1989年毕业于合肥工业大学化工系,获学士学位。1997年至2003年就职于无锡宝长年硬质合金有限公司,担任主管一职,2003年至今在上海华易投资有限公司担任行政主管；与上市公司及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份。