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江苏长电科技股份有限公司第二届第十三次监事会于2006年4月6日以电子邮件方式发出会议通知。于2006年4月17日在江阴新潮科技集团大厦八楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事长韩江龙先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、 审议通过了《监事会工作报告》,并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
2、 审议通过《2005年年度报告及摘要》,并提交股东大会批准
同意3票 无反对、弃权票。
3、 审议通过《公司2005年财务决算》,并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
4、审议通过《关于2005年利润分配的方案》,并提交股东大会批准。
2005年拟按每10股派送现金股利0.50元(含税),合计派现1,462.96万元。
同意3票 无反对、弃权票。
5、审议通过《关于2006年关联交易事项的议案》
5.1向江阴新基半导体装备有限公司采购价值2000万元的设备及刀模具、机械零配件。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事潘小英回避表决。
5.2向江阴新顺微电子有限公司采购价值8000万元的芯片,并提交股东大会批准。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事潘小英回避表决。
5.3向宁波康强电子股份有限公司采购价值12000万元的引线框架,采购4000万元封装用的金丝。并提交股东大会批准。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事郑康定回避表决。
5.4公司与杭州士兰微电子股份有限公司签订的2006年《委托加工协议书》协议
标的为8000万块集成电路产品。
同意3票 无反对、弃权票。
5.5 2006年度江阴新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保,并收取一定的担保费用,收费标准参照市场同类担保手续费的50%执行。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事潘小英回避表决。
6、审议通过《关于收购江阴新顺微电子有限公司股权的议案》,并提交股东大会批准。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事潘小英回避表决。
7、审议通过《关于收购霞客镇峭岐工业园厂房及配套设施和相关土地使用权的议案》,并提交股东大会批准。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事潘小英回避表决。
8、审议通过《关于收购公司在建IC厂房相关土地使用权的议案》,并提交股东大会批准。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事潘小英回避表决。
9、审议通过《关于发行短期融资券的议案》,并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
10、审议通过《关于调整高管人员薪酬及考核办法的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
11、审议通过《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》,并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
12、审议通过《关于同意韩江龙先生辞去监事职务的议案》
公司对韩江龙先生在任监事期间的勤勉工作表示感谢。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事韩江龙回避表决。
13、审议通过《关于同意郑康定先生辞去监事职务的议案》
公司对郑康定先生在任监事期间的勤勉工作表示感谢。
因韩江龙先生、郑康定先生辞职导致监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。
同意2票 无反对、弃权票。关联监事郑康定回避表决。
14、审议通过《关于改选周小燕女士为公司监事的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
15、审议通过《关于改选张凤雏先生为公司监事的议案》(简历附后)
同意3票 无反对、弃权票。
16、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并报股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
17、审议通过《修改股东大会议事规则》的议案、并报股东大会批准
同意3票 无反对、弃权票。
17、审议通过《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》,并报股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
2006年4月17日
(附张凤雏、周小燕简历)
张凤雏,男,1969年出生,大学,历任江阴长江电器公司总经理、江苏长电斯菲尔仪表公司总经理、长电科技总经理助理、副总经理。
周小燕,女,1967年4月出生,1989年毕业于合肥工业大学化工系,获学士学位。1989年至1997年就职于无锡钻探工具厂,1997年至2003年就职于无锡宝长年硬质合金有限公司,担任主管一职,2003年至今在上海华易投资有限公司担任行政主管。
