本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月9日上午9：30在公司荷花厅会议室召开。参加会议股东11名,代表股份176,432,000股,占公司总股份292592000万股的60.30%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持会议,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了以下事项并形成决议：

    审议通过《关于长电智源光电子有限公司减资的议案》。

    同意176,432,000票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对弃权票。

    江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

    江苏长电科技股份有限公司

    2006年1月9日