本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第二届第十二次监事会于2005年11月28日以传真方式发出会议通知。于2005年12月6日在长电科技荷花池会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。监事郑康定授权潘小英行使表决权,监事韩江龙授权潘小英行使表决权。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议：

    一、审议通过《为控股子公司长电先进提供贷款2000万元担保的议案》。

    江阴长电先进封装有限公司与工商银行江阴支行近日签订了2000万元贷款合同,该项贷款用于超大规模集成电路封装(WL-CSP)的扩能,年贷款利率5.58%,担保期限从2005年12月9日到2006年12月8日。

    同意3票 无反对弃权票

    二、审议通过《关于北京长电智源光电子有限公司减资的议案》。

    鉴于北京长电智源光电子有限公司在单芯片白光LED等专利技术未能在预定的时间内达到产业化要求,经双方协商一致,同意将注册资本27870万元减为4900万元,长电科技减资14,999万元；北京工大智源科技发展有限公司撤回全部无形资产出资,改为现金出资390万元。减资完成后,长电科技将持有长电智源出资4,510万元,占注册资本的92.04%；北京工大智源发展有限公司将持有长电智源出资390万元,占注册资本的7.96%。此议案提交股东大会审议通过。

    同意3票 无反对弃权票

    特此公告。