本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第二届第十二次董事会于2005年11月28日以传真方式发出会议通知。于2005年12月6日在长电科技荷花池会议室召开,应到董事9名,实到董事8名。董事陈向东授权王新潮行使表决权,董事刘凌峰缺席。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

    一、审议通过《为控股子公司长电先进提供贷款2000万元担保的议案》。

    江阴长电先进封装有限公司与工商银行江阴支行近日签订了2000万元贷款合同,该项贷款用于超大规模集成电路封装(WL-CSP)的扩能,年贷款利率5.58%,担保期限从2005年12月9日到2006年12月8日。

    同意8票 无反对弃权票

    二、审议通过《关于北京长电智源光电子有限公司减资的议案》。

    2003年11月13日,公司一届十三次董事会审议通过了《共同组建北京长电智源光电子有限公司》的议案。公司与北京工大智源科技发展有限公司共同组建北京长电智源光电子有限公司,该公司注册资本人民币8200万元,注册地点北京市经济技术开发区,其中长电科技以现金出资4510万元,占注册资本的55%,北京工大以其拥有的高亮度红绿蓝白半导体发光技术专利出资3690万元,占注册资本的45%。该公司主要从事红、绿、蓝、白高效高亮度LED的研制、开发和产业化生产。(详见《上海证券报》、《证券时报》2003年11月18日刊登的长电科技一届十三次董事会决议公告)

    2004年3月12日,公司二届二次董事会审议通过了《2004年投资计划》,决定对长电智源增加投资15000万元,组建年产10万片高亮度LED白光芯片生产线(详见《上海证券报》、《证券时报》2004年3月16日刊登的长电科技二届二次董事会决议公告)。该议案已经2004年4月19日召开的2003年年度股东大会审议通过。(详见《上海证券报》、《证券时报》2004年4月20日刊登的长电科技2003年年度股东大会决议公告)

    2004年6月,长电智源股东方签署增资协议,公司以现金增资14999万元,合计出资19509万元,占注册资本的70%,北京工大智源科技发展有限公司以无形资产“高效高亮度多有源区隧道再生白光发光二极管专利技术”增资4671万元,合计出资8361万元,占注册资本的30%。

    鉴于北京长电智源光电子有限公司“高亮度红绿蓝白半导体发光技术专利”和“高效高亮度多有源区隧道再生白光发光二极管专利技术”在预定的时间内达到产业化要求,尚需进一步研发,为控制投资风险,减少资金闲置,经双方协商一致,同意将注册资本27870万元减为4900万元,其中,长电科技撤回现金出资14,999万元,北京工大智源科技发展有限公司撤回上述两个专利技术形成的无形资产出资8361万元,改为现金出资390万元。

    减资完成后,长电科技对长电智源的出资为4,510万元,占注册资本的92.04%；北京工大智源发展有限公司对长电智源的出资为390万元,占注册资本的7.96%。股东权益按双方出资比例享有。长电智源将继续从事红、绿、蓝、白高效高亮度LED的研制、开发,如果能在规定的时间内达到产业化要求,双方股东再考虑对其进行增资。

    此议案须报股东大会审议通过。

    同意8票 无反对弃权票

    三、会议决定于2006年1月9日上午9：30在公司总部荷花池会议室召开2006年度第一次临时股东大会。股权登记日为2006年1月4日,会议采用现场投票,审议第二项议案。

    2006年第一次临时股东大会有关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    (一)会议召集人：公司董事会

    (二)会议时间：2006年1月9日(星期一)上午9：30

    (三)会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于北京长电智源光电子有限公司减资的议案》。

    三、会议出席对象

    (一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    (二)本次股东大会的股权登记日为2006年1月4日。截至2006年1月4日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

    (三)公司董事、监事及高级管理人员；

    (四)公司聘请的律师。

    四、会议登记

    (一)欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

    1、登记时间：2006年1月6日?7日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    (二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

    1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

    2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

    五、其他

    (一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

    (二)联系方式

    1、电话：0510-6854189-666 6851811

    2、传真：0510-6851811

    3、联系人：朱先生 袁小姐

    4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部

    5、邮政编码：214431

    6、电子信箱：shshi＠cj-elec.com

    六、备查文件

    (一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第十二次董事会会议决议、会议记录

    (二)上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会资料。

    特此公告！

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏长电科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并对审议事项按以下(在选项后打√)指示表决：

    1、《关于北京长电智源光电子有限公司减资的议案》

    同意 反对 弃权

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    

江苏长电科技股份有限公司董事会

    2005年12月7日