本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况

    2、本次会议无新提案提交表决

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告

    4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告

    一、会议召开和出席情况

    江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于公司股权分置改革的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式召开。

    本次相关股东会议现场会议于2005年12月7日在公司荷花池会议厅召开；本次相关股东会议的网络投票时间为2005年2005年12月5日～12月7日上海证券交易所股票交易时间；本次委托董事会征集投票时间为2005 年12月1日～2005年12月6日。

    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代理人共594人,代表股份216897156股,占公司总股本的74.13 %。其中,参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共587人,代表股份47133175 股,占公司所有流通股股份总数的53.56 %,占公司股份总数的16.11 %；其中参加网络投票的流通股股东共580人,代表股份46375436 股,占所有流通股股份总数的 52.7%,占公司总股本的15.85%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。

    二、会议议案表决情况

    本次相关股东会议审议的议案为《江苏长电科技股份有限公司股权分置改革方案》。

    1、公司股权分置改革方案要点：

    公司除华宝信托外的其它非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价,以换取非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每10股可获得3.2股股票,公司除华宝信托外的其它非流通股股东支付的股票共计2,816万股。

    2、投票表决结果：

    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       215317159    1573397       6600     99.27%
    流通股股东      45553178    1573397       6600     96.65%
    非流通股股东   169763981          0          0       100%

    其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下：

    股东名称                   持股数量   表决情况
    全国社保基金一零四组合      7180945       同意
    普丰证券投资基金            7157462       同意
    华夏成长证券投资基金        4945461       同意
    鹏华中国50开放式证券投资
    基金                        3878604       同意
    银丰证券投资基金            2614725       同意
    汉兴证券投资基金            2500600       同意
    鹏华行业成长证券投资基金    2308402       同意
    普润证券投资基金            1376691       同意
    银河银泰理财分红证券投资
    基金                        1274716       同意
    汉鼎证券投资基金            1146374       同意

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师见证情况

    本次相关股东会议经江苏世纪同仁律师事务所冯?律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,会议表决合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏长电科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏长电科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告！