本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司董事会于2005年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《江苏长电科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会

    议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革操作指引》的有关要求,现公告相关股东会议的第一次提示公告。

    1、会议召开的时间和地点

    现场会议召开时间为：2005年12月7日(星期三)日上午9：30

    现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

    网络投票时间为：2005年12月5日～12月7日上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30、下午13：00 -15：00

    2、会议召集人：公司董事会

    3、股权登记日：2005年11月25日

    4、会议方式： 本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

    6、会议审议事项：本次相关股东会议审议事项为《江苏长电科技股份有限公司股权分置改革方案》

    改革方案要点：公司除华宝信托外其他非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价,以换取非流通股股份的流通权。流通股股东每10股获付3.2股股票。公司除华宝信托外其他非流通股股东共需支付2,816万股股票。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    7、会议出席对象：

    (1)、截止2005年11月25日(星期五)下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

    2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    8、现场登记办法：

    (1)登记手续：

    拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,办理登记手续；也可于2005年12月5日下午17：30前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件。

    (2)登记时间：

    2005 年12月5日上午8：30～11：30、下午14：30～17：30

    (3)登记地点：

    江苏省江阴市滨江中路275号公司办公楼证券部

    9、为保护中小投资者利益,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。董事会投票委托征集时间为2005 年12月1日～2005年12月6日。(期间工作日上午8：00-11：30 下午13：30-17：00)

    公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票及其他符合法律规定的投票方式中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    10、参与网络投票的投票程序

    (1)本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年12月5日～12月7日上海证券交易所股票交易日的9：30 至11：30、13：00 至15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    (2)通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次股东会议网络投票。

    (3)沪市投资者投票代码：738584

    深市投资者投票代码：363584

    以下投票简称均为：长电投票

    (4)股东投票的具体流程

    A、买卖方向为买入；

    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1元代表本议案,以1元的价格予以申报。如下表：

    投票简称   议案序号           议案内容   对应的申报价格
    长电投票          1   股权分置改革方案              1元

    C、在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应申报的股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    (5)投票举例

    A、股权登记日持有“长电科技”A股的沪市投资者,流通股股东投票操作程序如下：

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    738584     长电投票       买入        1元        1股       同意
    738584     长电投票       买入        1元        2股       反对
    738584     长电投票       买入        1元        3股       弃权

    B、股权登记日持有“长电科技”A股的深市投资者,流通股股东投票操作程序如下：

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    363584     长电投票       买入        1元        1股       同意
    363584     长电投票       买入        1元        2股       反对
    363584     长电投票       买入        1元        3股       弃权

    (6)投票注意事项

    A、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    11、其他事项

    (1)、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    (2)、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日的下一交易日(2005年11月28日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌,若未能经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。

    (3)、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    (4)、联系方式：

    电话：0510-6851811 0510-6854189-666

    传真：0510-6854550

    联系人：朱正义 袁燕

    特此公告

    江苏长电科技股份有限公司董事会

    2005年11月24日

    附件：

    股东登记表

    兹登记参加江苏长电科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    2005年 月 日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席江苏长电科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2005 年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)