江苏长电科技股份有限公司第二届第十一次董事会于2005年10月10日以传真方式发出会议通知。于2005年10月20日在长电科技股份有限公司会议室召开，外部董事以通讯方式出席会议，应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王新潮先生因公出国授权董事于燮康先生主持会议并行使表决权，会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议：

    审议通过《江苏长电科技股份有限公司2005年三季度报告及摘要》。

    同意9票 无反对弃权票