本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第二届第十次监事会于2005年8月8日以传真方式发出会议通知。于2005年8月18日在长电科技公司圆桌会议室召开,外部监事以通讯方式出席会议,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事监事会召集人韩江龙先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

    一、审议通过《江苏长电科技股份有限公司2005年半年度报告及摘要》,此议案提交股东大会批准。

    同意3票 无反对弃权票

    二、审议通过《关于同意施建军先生辞去独立董事职务的议案》,此议案提交股东大会批准。

    同意3票 无反对弃权票

    三、审议通过《关于改选王国尧先生为公司独立董事的议案》,此议案提交股东大会批准。

    同意3票 无反对弃权票

    四、审议通过《向江阴长电先进封装有限公司增资的议案》,此议案提交股东大会批准。

    同意3票 无反对弃权票

    特此公告！