本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月26日上午8：30在公司荷花厅会议室召开。参加会议的非流通股股东及授权代表8名，代表股份204592000股，占公司总股份292592000万股的69.92%，流通股股东0名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王新潮先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下事项并形成决议：

    一、审议通过《修改董事会议事规则的议案》。

    同意204592000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对弃权票。

    二、审议通过《修改股东大会议事规则的议案》。

    同意204592000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对弃权票。

    三、审议通过《修改关联交易决策制度的议案》

    同意204592000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对弃权票。

    四、审议通过《修改重大投资、财务决策制度的议案》

    同意204592000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对弃权票。

    五、审议通过《修改公司章程的议案》

    同意204592000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对弃权票。

    江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和贵公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。