江苏长电科技股份有限公司第二届第九次监事会于2005年4月24日召开,外部监事以通讯方式出席会议。应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会召集人韩江龙先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

    一、审议通过《长电科技2005年第一季度报告》。

    同意3票 无反对弃权票

    二、审议通过《修改股东大会议事规则的议案》。

    同意3票 无反对弃权票

    三、审议通过《修改监事会议事规则的议案》。

    同意3票 无反对弃权票

    四、审议通过《修改关联交易决策制度的议案》。

    同意3票 无反对弃权票

    五、审议通过《修改重大投资、财务决策制度的议案》。

    同意3票 无反对弃权票

    六、审议通过《修改公司章程的议案》。(根据中国证监会江苏监管局《关于修改上市公司章程的通知》等规定的要求,对公司章程作出修改)

    同意3票 无反对弃权票

    上述二、三、四、五、六项提交股东大会通过。