每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第二届第九次董事会通知于2005年4月14日以传真方式发出,于2005年4月24日召开,外部董事以通讯方式出席会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：
一、审议通过《长电科技2005年第一季度报告》。
同意9票 无反对弃权票
二、审议通过《修改股东大会议事规则的议案》。
同意9票 无反对弃权票
三、审议通过《修改董事会议事规则的议案》。
同意9票 无反对弃权票
四、审议通过《修改关联交易决策制度的议案》。
同意9票 无反对弃权票
五、审议通过《修改重大投资、财务决策制度的议案》。
同意9票 无反对弃权票
六、审议通过《修改公司章程的议案》。(根据中国证监会江苏监管局《关于修改上市公司章程的通知》等规定的要求,对公司章程作出修改)
同意9票 无反对弃权票
上述二、三、四、五、六项提交股东大会通过,具体内容详见上海证券交易所网站。
七、会议决定于2005年5月26日上午8：30在公司总部荷花池会议室召开2005年第一次临时股东大会,股权登记日为2005年5月18日,会议采用现场投票,审议通过上述二、三、四、五、六项议案。
2005年第一次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年5月26日(星期四)上午8：30
(三)会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室
二、会议审议事项
1、《修改股东大会议事规则的议案》
2、《修改董事会议事规则的议案》
3、《修改关联交易决策制度的议案》
4、《修改重大投资、财务决策制度的议案》
5、《修改公司章程的议案》。
三、会议出席对象
(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(二)本次股东大会的股权登记日为2005年5月18日。截至2005年5月18日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)公司聘请的律师。
四、会议登记
(一)欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2005年5月19日?5月23日(不含公休日)上午8：30-11：30,下午1：30-4：00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
(二)联系方式
1、电话：0510-6854189-666 6851811
2、传真：0510-6851811
3、联系人：朱先生 袁小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：shshi＠cj-elec.com
六、备查文件
(一)经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第九次董事会会议决议、会议记录
(二)上海证券交易所网站长电科技2005年第一次临时股东大会资料。(不晚于会前五个工作日)
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会2005年4月26日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏长电科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并对审议事项按以下(在选项后打√)指示表决：
1、《修改股东大会议事规则的议案》同意 反对 弃权
2、《修改董事会议事规则的议案》同意 反对 弃权
3、《修改关联交易决策制度的议案》同意 反对 弃权
4、《修改重大投资、财务决策制度的议案》同意 反对 弃权
5、《修改公司章程的议案》。同意 反对 弃权
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
江苏长电科技股份有限公司2005年4月24日
