江苏长电科技股份有限公司第二届第八次监事会于2005年3月16日以通讯方式召开会议。应到监事3名,实到监事3名。韩江龙先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议对以下提议形成决议：

    1、一致同意将《公司章程》修订案作为临时提案,列入2004年年度股东大会审议事项。

    同意3票,无反对弃权票

    2、一致同意将《股东大会议事规则》修订案作为临时提案,列入2004年年度股东大会审议事项。

    同意3票,无反对弃权票

    特此公告。