江苏长电科技股份有限公司第二届第七次监事会于2005年2月18日以传真方式发出会议通知。于2005年2月28日在江阴新潮科技集团大厦八楼会议室召开,应到监事3名,实到监事2名。监事韩江龙因出国未能参加会议,授权潘小英先生主持会议并对本次监事会审议事项进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议：

    1、审议通过《监事会报告》。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    2、审议通过《长电科技2004年年度报告及摘要》。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    3、审议通过《公司2004年财务决算》。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    4、审议通过《关于2004年利润分配的方案》以2004年12月31日为基数拟按每10股派送现金0.50元(含税)。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    5、审议通过《2005年关联交易事项的议案》

    (1)向江阴宣扬半导体装备有限公司采购价值1500万元的设备及刀模具、机械零配件。

    同意2票 无反对、弃权票。受同一控股股东新潮科技派出的职工代表监事潘小英回避表决。

    (2)向江阴新顺微电子有限公司采购价值6000万元的芯片。此议案提请股东大会通过。

    同意2票 无反对、弃权票。受同一控股股东新潮科技派出的职工代表监事潘小英回避表决。

    (3)向宁波康强电子股份有限公司采购价值10000万元的引线框架和价值3000万元的封装用金丝。此议案提请股东大会通过。

    同意2票 无反对、弃权票。宁波康强电子股份有限公司派出的监事郑康定先生回避表决。

    (4)向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值7000万元的塑封树脂。此议案提请股东大会通过。

    同意2票 无反对、弃权票。连云港中电华威电子股份有限公司派出的监事韩江龙授权潘小英回避表决。

    (5)公司与杭州士兰微电子股份有限公司签订的2005年《委托加工协议书》协议标的为13000万块集成电路产品。

    同意3票 无反对、弃权票。

    (6) 2005年度江阴新潮科技集团有限公司为长电科技银行贷款提供担保将收取一定的担保费用,收费标准参照市场同类担保手续费的50%执行。

    同意2票 无反对、弃权票。新潮科技派出的职工代表监事潘小英回避表决。

    6、审议通过《前次募集资金项目实施情况的专项说明》

    监事会认为：公司按照《招股说明书》的承诺有效使用了募集资金,公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。通过募集资金项目建设实施,提高了产品技术含量,取得了较好的经济效益。

    同意3票 无反对、弃权票。

    7、审议通过长电科技2005年配股募集资金方案。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    8、审议通过《募集资金实施项目可行性报告》

    (1)投资5000万元组建超小型新型片式器件可行性报告,预计销售收入6400万元,税前利润1475万元。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    (2)投资5000万元组建FC封装集成电路QFN、DFN项目生产线可行性报告,预计销售收入7000万元,税前利润1117万元。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    (3)投资3000万元生产光储存接收元件PDIC生产线可行性报告,预计销售收入4225万元,税前利润979万元。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    9、审议通过《关于长电科技2005年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。此议案提请股东大会通过。

    同意3票 无反对、弃权票。

    特此公告。

    

江苏长电科技股份有限公司监事会

    2005年2月28日