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    江苏长电科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月25日在公司荷花厅会议室召开。参加会议的股东及授权代表8名,代表股份204592000股,占公司总股份292592000股的69.92%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王新潮先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下事项并形成决议：

    一、审议通过《关于汤正华先生辞去公司董事职务的议案》。

    同意204592000票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对弃权票。

    二、审议通过《关于改选刘凌峰为公司董事的议案》。

    同意204592000票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对弃权票。

    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》修改公司章程第三章第三节第二十条,原文

    发起人及社会公众             持股数量(股)   持股比例(%)
    江阴新潮科技集团有限公司       70,044,074         23.94
    上海华易投资有限公司           47,963,645         16.39
    上海恒通资讯网络有限公司       34,828,019         11.90
    江阴长江电子有限公司           15,593,011          5.33
    厦门永红电子有限公司           10,966,131          3.75
    杭州士兰微电子股份有限公司     10,768,000          3.68
    宁波康强电子有限公司            7,503,142          2.56
    连云港华威电子集团有限公司      6,925,978          2.37
    社会公众                       88,000,000         30.08

    改为：

    第二十条：公司的发起人持股的数量和比例及社会公众持股的数量和比例分别为：

    发起人及社会公众             持股数量(股)   持股比例(%)
    江阴新潮科技集团有限公司       70,044,074         23.94
    上海华易投资有限公司           47,963,645         16.39
    华宝信托投资有限责任公司       34,828,019         11.90
    江阴长江电子有限公司           15,593,011          5.33
    厦门永红电子有限公司           10,966,131          3.75
    杭州士兰微电子股份有限公司     10,768,000          3.68
    宁波康强电子有限公司            7,503,142          2.56
    连云港华威电子集团有限公司      6,925,978          2.37
    社会公众                       88,000,000         30.08

    同意204592000票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对弃权票。

    会议对汤正华先生担任公司董事期间有公司作出的贡献表示感谢。

    本次会议新当选董事简历已于2004年10月25日公告,详见2004年11月25日《上海证券报》、《证券时报》,或登陆上海证券交易所网站h t t p:// w w w. s s e. c o m. cn/查询。

    本次股东大会经江苏同仁律师事务所朱增进律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告。