特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第二届第四次董事会于2004年8月9日在公司会议室召开,应到董事九名实到董事九名,外部董事采用通讯表决的方式参会,公司监事和全体高管人员出席了会议,会议由董事长王新潮先生主持,会议审议通过了各项议案并形成决议如下：

    一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2004年半年度报告和报告摘要》

    二、审议通过了《关于聘任傅努力(NLFuh)先生为公司质量总监的议案》为了加强公司产品的质量管理,引入国际跨国公司的品质管理经验,提高客户满意度,提高公司产品的国际市场竞争力,特聘任傅努力先生为公司质量总监兼管理者代表。年薪10万美元。(附傅努力先生简历)

    三、审议通过了《向江阴长电先进封装有限公司增资的议案》根据市场需求,为加快芯片凸块和WL-CSP封装产品的产业化进程,拟向江阴长电先进封装有限公司增资200万元美元,长电先进的注册资本从1300万美元增加到1500万美元。本次为长电科技单方增资,双方商定新加坡APS公司可在2005年6月之前同比例以现金增资,逾期则视同放弃增资权。本次增资完成后长电先进的出资比例为：长电科技出资900万美元,注册资本占比从53.85%上升为60%；新加坡APS公司出资为600万美元,注册资本占比从46.15%下降为40%。

    四、审议通过了《关于对外投资与东南大学共同组建有限公司的议案》

    长电科技拟出资1040万元与东南大学共同组建“新志光电集成有限责任公司”,共同开发和生产光通信收发模块专用IC(激光驱动器和前置放大器)。公司注册资本为1600万元,长电科技占出资总额的65%,(在上述产品产业化开发成功后,长电科技将拿出160万元占总股本的10%奖励给新志光电公司的高层管理人员和科技研发人员),东南大学以射光所研发成果155Mb/s、622Mb/s、2.5Gb/s等技术折价入股,占总股本的35%。项目达产后预计年销售收入为1177万元,年利润总额为282万元,投资回收期在4年左右。

    附：傅努力先生简历

    傅努力(NLFuh)男1952年1月出生汉族硕士学位福建省金门县人

    傅先生先后在台湾崑山科技大学电子工程专业毕业、国立空大公共行政专业获学士学位,2001年淡江大学管理学专业毕业,获硕士学位。1976年～2004年4月在美国德州仪器公司工作,先后担任半导体制造生产管理主管、资深质量工程师、半导体制造质量管理主任、德州仪器在台湾、香港、大陆地区外包加工契约厂商品质保证副理等职,负责核查该地区所有代工厂的生产品质流程,并给予监督和指导。

    傅努力在德州仪器从事集成电路(IC)制造与质量管理已有28年,担任了多年的资深品保主管。在长期的职业生涯中积累了较为丰富的半导体生产制程能力的诊断及改善、质量系统建立、半导体外包加工管理、静电/超电压(ESD/EOS)的管理及预防技术、故障模式与影响分析(FMEA)工具的使用、质量统计技术(SPC)、改善八步骤(8D)工具、整洁(5S)管理、生产审核(AUDIT)等方面的经验和技能。