江苏长电科技股份有限公司第二届第二次监事会于2004 年3 月12 日在江阴假日大酒店召开。应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人韩江龙先生主持，会议审议通过以下决议：

    1、长电科技2003 年年度报告及摘要

    2、监事会工作报告

    3、长电科技2003 年财务决算

    4、2003 年利润分配及资本公积转赠股本的预案

    5、2004 年关联交易事项的议案

    (1)向江阴新潮科技集团有限公司采购价值2000 万元的设备及刀模具、机械另配件。

    (2)向江阴新顺微电子有限公司采购芯片3300 万元。

    (3)向宁波康强电子股份有限公司采购价值8400 万元的引线框架和1800 万元金丝。

    (4)向连云港中电华威电子股份有限公司采购价值5000 万元的塑封树脂。

    (5)公司与杭州士兰微电子股份有限公司签订标的额为2500－3000 万元《委托加工协议书》。

    (6)江苏长电科技霞客分公司向江阴新潮科技集团有限公司租赁10200 平方米净化厂房和相关的辅助厂房18330 平方米和水、电、汽公共辅助设施，租赁价格由中介机构评估后确定。

    (7)向江阴新顺微电子有限公司出租960 平方米净化厂房及440 平方米辅助厂房，租赁价格由中介机构评估后确定。

    关联监事对以上的关联事项回避表决。

    6、关于转让控股子公司“江阴长江电器有限责任公司”股权的议案。

    7、关于长电科技2004 年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案。