本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第二届第一次董事会于2004年1月17日下午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。王新潮先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

    一、会议审议通过了选举王新潮先生为公司第二届董事会董事长的议案。

    公司第二届董事会董事一致选举王新潮先生为第二届董事会董事长。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    二、会议审议通过了聘任于燮康先生为公司总经理的议案。

    根据公司董事长王新潮先生提议,经董事会审议,一致同意聘任于燮康先生为公司总经理。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    三、会议审议通过了聘任朱正义先生为公司董事会秘书的议案。

    根据公司董事长王新潮先生提议,经董事会审议,一致同意聘任朱正义先生为公司董事会秘书。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    四、会议审议通过了聘任赖志明先生等7人为公司高级管理人员的议案。

    经公司总经理于燮康先生提名,公司董事会通过认真审议,并通过表决,作出以下决定：

    聘任赖志明先生为公司副总经理。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    聘任王炳炎先生为公司副总经理。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    聘任罗宏伟先生为公司副总经理。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    聘任钱浩忠先生为公司副总经理。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    聘任张凤雏先生为公司副总经理。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    聘任严秋月女士为公司副总经理。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    聘任王德祥先生为公司财务总监。

    本议案同意9票,无反对票,无弃权票。

    特此公告。

    

江苏长电科技股份有限公司

    2004年1月30日

    附：新聘任公司高级管理人员简历：

    王新潮,公司董事长,男,1956年出生,中国国籍,中共党员,自学考试汉语言文学专业大专毕业,经济师,东南大学兼职研究员。1972年参加工作,历任江阴晶体管厂厂长、党支部书记、江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记、江苏长电科技股份有限公司董事长、总经理、党委书记。兼任江苏省半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会副理事长、分立器件分会副理事长以及封装协会副理事长。曾任公司第一届董事会董事长。

    于燮康,公司董事、总经理,男,1948年出生,中国国籍,中共党员,南京工学院管理工程专业大专文化,高级经济师。1968年12月参加工作,历任国营742厂(即无锡华晶集团)车间主任、党支部书记、生产计划处处长、集成电路事业部主任、双极集成电路总厂厂长、销售公司经理、集团公司副总经济师、集团公司总经理助理,1993年10月任华晶集团公司副总经理。兼任世界经济研究中心研究员,中国半导体行业协会副秘书长,集成电路分会秘书长,江苏省半导体行业协会秘书长。曾任公司第一届董事会董事,总经理。

    朱正义,董事会秘书,男,1951年出生,中共党员,经济师。1986年9月毕业于江南大学干部专修科,1990年9月-1995年1月就读于复旦大学企业管理无锡研究生班,1995年获经济学硕士学位。1987年2月任江阴市经委主任助理,1992年10月任建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、建设银行江阴市支行办公室主任,2000年8月至今担任本公司董事会秘书。曾任公司第一届董事会秘书。

    王德祥,公司董事、财务总监,男,1957年出生,中国国籍,中共党员,江苏石油化工学院工商管理系经济管理专业大专毕业,助理会计师。历任江阴市晶体管厂会计、财务科副科长、江阴长江电子实业公司财务科科长、总经理助理兼审计部部长、江阴长江电子实业有限公司总经理助理兼审计部部长。曾任公司第一届董事会董事、财务总监。

    赖志明,公司副总经理,男,1959年出生,台湾台北县人,1980年毕业于台湾华夏大学化工专业,主管品质管理及工程技术。曾在美商OmniVision科技有限公司、三合微科股份有限公司、美商上海凯虹(DiodesIns.)电子有限公司、华瑞股份有限公司、正音电器股份有限公司等公司工作,担任生产企划、人事、财务、业务、设备维护等部门经理。2000年至2003年担任公司常务副总经理。

    王炳炎,公司董事、副总经理,男,1949年出生,中国国籍,中共党员,中专毕业,助理经济师。1965年参加工作,历任江阴长江电子实业公司副总经理、江阴长江电子实业有限公司副总经理,现任江阴长江电器有限公司副董事长。曾任公司第一届董事会董事、副总经理。

    罗宏伟,公司副总经理,男,1960年出生,中国国籍,中共党员,大专毕业,助理工程师、助理经济师。1978年参加工作,曾任江阴晶体管厂设备科长、江阴长江电子实业公司IC厂厂长、江阴长江电子实业公司生产部部长、总经理助理、江阴长江电子实业公司副总经理、江阴长江电子实业有限公司副总经理、公司第一届董事会董事、副总经理。

    钱浩忠,公司副总经理,男,1955年出生,中国国籍,中共党员,高中毕业。1973年参加工作,1991年任江阴长江电子实业公司器件分厂厂长、器件总厂厂长。曾任公司第一届董事会董事、副总经理。

    张凤雏,公司副总经理,男,1969年出生,中国国籍,中共党员,湖南理工大学计算机软件专业。1991年参加工作,1993年调至本公司工作,历任电器分厂副厂长兼销售部经理、电器分厂厂长兼销售部经理、电器公司总经理、江苏长电斯菲尔仪表公司总经理、长电科技总经理助理、副总经理。

    严秋月,公司副总经理,女,1954年出生,中国国籍,中共党员,大专毕业,助理经济师。1971年参加工作,历任江阴长江电子实业公司企业管理科长、工会主席、副总经理。严秋月女士曾被授予＂江苏省劳动模范＂等荣誉称号。曾任公司第一届董事会董事、副总经理、工会主席。