本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月17日在公司会议室召开。参加会议的股东及授权代表7名,代表股份121016168股,占公司总股份182870000股的66.18%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王新潮先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下事项并形成决议：

    1、通过第一届董事会换届选举的议案。

    选举王新潮先生为公司董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举于燮康先生为公司董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举王炳炎先生为公司董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举王德祥先生为公司董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举汤正华先生为公司董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举陈向东先生为公司董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举施建军先生为公司独立董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举陈浩军先生为公司独立董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举胡先发先生为公司独立董事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    2、通过第一届监事会换届选举的议案。

    选举韩江龙先生为公司监事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举郑康定先生为公司监事；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    选举潘小英先生为公司监事,潘小英先生为公司职工代表选举产生的监事候选人；

    同意121016168股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    3、通过公司向长江电子收购土地使用权的关联交易报告。

    同意111270536股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    会议对公司第一届董事会董事和第一届监事会监事曾经为公司作出的贡献表示感谢,他们在任期间,诚信敬业,踏实认真,成绩卓著。新当选第二届董事会董事和第二届监事会监事均表示将会继续为进一步完善公司的治理和推动公司的发展作出更多的努力。

    本次会议新当选董事(监事)简历已于2003年12月17日公告,详见2003年12月17日《上海证券报》、《证券时报》,或登陆上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/查询。

    本次股东大会经江苏同仁律师事务所冯火亘律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告。

    

江苏长电科技股份有限公司

    2004年1月30日