本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第三届第五次董事会于2007年6月29日在公司荷花池会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。外部董事以通讯方式出席会议。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

    一、审议通过了《关于公司治理情况的自查报告》

    根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展“加强上市公司治理专项活动”有关问题的通知》以及上市公司监管部《关于做好加强上市公司治理专项活动自查限段有关工作的通知》(上市部函[2007]037)号的相关要求,公司进行自查后形成了《关于公司治理情况的自查报告》。详见上交所网站(www.sse.com.cn)

    同意9票 无反对、弃权票。

    公司E-mail yy@cj-elec.com

    电话：0510-86856061

    联系人：朱正义、袁燕

    特此公告！

    江苏长电科技股份有限公司董事会

    2007年6月29日