本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第三届第二次监事会于2007年4月6日以电子邮件方式发出会议通知。于2007年4月12日在公司荷花池会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事长张凤雏先生主持了会议,会议对以下事项进行审议并形成决议：

    1、 审议通过了《监事会工作报告》,并提交股东大会批准。

    同意3票 无反对、弃权票。

    2、 审议通过《2006年年度报告及摘要》,并提交股东大会批准。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号'年度报告的内容与格式'》(2006年修订)的有关要求,对董事会编制的《2006年年度报告》进行了认真审核,与会监事一致认为：

    公司2006年度财务报告经公证会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意3票 无反对、弃权票。

    3、 审议通过《公司2006年财务决算》,并提交股东大会批准。

    同意3票 无反对、弃权票。

    4、审议通过《关于2006年利润分配的方案》,并提交股东大会批准。

    2006年度利润不分配、不转增。

    同意3票 无反对、弃权票。

    5、审议通过《关于2007年关联交易事项的议案》

    5.1向江阴新基半导体装备有限公司采购价值2100万元的设备及刀模具、机械零配件。

    同意2票 无反对、弃权票。

    5.2 2007年度江阴新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保,并收取一定的担保费用,收费标准参照市场同类担保手续费的50%执行。担保费总额不超过1000万元。

    同意2票 无反对、弃权票。

    6、审议通过《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供信用担保的议案》,并提交股东大会批准。

    同意3票 无反对、弃权票。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》,并报股东大会批准。

    同意3票 无反对、弃权票。

    特此公告！

    江苏长电科技股份有限公司监事会

    2006年4月12日